হুমায়ুন আব্দুল (বিপ্লব কাজী ) ইতালি প্রতিনিধি :
ইতালি থেকে ইতালি বা ইতালি থেকে বাহিরের যেকোনো দেশে মানি ট্রান্সফার এর মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে একজন ব্যক্তি তার পরিবার বা বন্ধুর জন্য সর্বোচ্চ ৯৯৯ ইউরো পর্যন্ত পাঠাতে পারবে বা গ্রহণ করতে পারবে। এখানে সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে ব্যক্তি টাকা পাঠাবে বা গ্রহণ করবে তার মাসিক ইনকাম কত এবং কিভাবে আসছে সেটার প্রমান থাকতে হবে।
একজন ব্যক্তি যদি মাসিক যায় ১৫০০ ইউরো থেকে ২৫০০ ইউরো ইনাকম করে তাহলে সেই ব্যক্তি ইতালিতে তার ব্যক্তি গত খরচ যেমন : ঘর ভাড়া ,গ্যাস /পানি /বিদ্যুৎ বিল ,নিজের জন্য ব্যবহার সামগ্রী ইত্যাদি খরচ এর পর যে টাকা থাকবে সে টাকা তার আত্মীয় স্বজন ,পরিবার বা বন্ধুদের দিতে পারে। ব্যাচেলর দের বেলায় একটু ভিন্ন। সব হিসাব বিবেচনা করে ইতালি থেকে সপ্তাহে ৯৯৯ ইউরো পর্যন্ত পাঠাতে পারবে। আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশী সহ বিদেশি এই নিয়ম ভাঙায় অধিক টাকা বিভিন্ন আইডি ব্যবহার করে।
একটি বাংলাদেশি মানি ট্রান্সফার এজেন্ট সিস্টেম থেকে ২৫ মিলিয়ন ইউরো বাংলাদেশে পাঠিয়েছে, অল্প অল্প করে ভাগ করে নিয়ম ফাঁকি দিয়ে পাঠানোর কারণে এবং মানিলন্ডারিং আইন না মানার কারণে ভেনিস গুয়ার্দিয়া দি ফিনান্সা পুলিশ /দুর্নীতি দমন ও ফাইনান্সিয়াল অধিদপ্তর ৪৫০ জন বাংলাদেশী প্রবাসী কে জরিমানা করেছে এবং সকল এজেন্ট ও কোম্পানি কে নজরধারীতে রেখেছে।
এছাড়া অন্নান্য প্রতিষ্ঠান গুলোকেও তদন্ত করছে তারা কোনো অনিয়ম করেছে কিনা আর মানিলন্ডারিং এর সাথে জড়িত কিনা। যদি জড়িত প্রমাণিত হয় তাহলে বড় ধরণের জরিমানা ও আইনি বেবস্থা গ্রহণ করবে সর্বোচ্চ ৮ বছর জেল ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত।
